惠安:警方捣毁一个赌博网站洗钱团伙
泉州广播电视台|无线泉州 2020-10-20 14:25:03

惠安警方成功捣毁一个为网络赌博网站洗钱的团伙。


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这段时间,惠安警方根据公安部的统一部署进行断网行动。10月16日,民警锁定嫌疑人陈某龙,前往他租住的公寓进行排查。

惠安县公安局刑侦大队侦查员 许碧南

当我们民警对这个公寓进行核查的时候,里面有两个人,一个人打开房门,另一个人马上对里电脑进行关机,这一异常行为引起了我们民警的怀疑,我们就进入到房间里面,发现房间里面有很多银行卡手机、电脑,我们就对他进行核查。


经查,房间里面的的两名男子许某福以及叶某阳,均受雇于陈某龙。民警与网安技术人员对屋内电脑进行检查,发现很多赌博网站,当时这两名男子正跟赌博网站里面的上线人员进行交易转账。



惠安县公安局刑侦大队侦查员 许碧南

我们就对这两个人进行了控制,发现陈某龙还在家中,我们就前往陈某龙的家中对他进行抓捕。


还在睡梦中的陈某龙被民警当场抓获,面对警察,他对所做的事还在装糊涂。


惠安县公安局刑侦大队侦查员 许碧南

从陈某龙的家中搜出大量的银行卡、手机和11万现金

民警VS陈某龙


民警:知道什么事情了吗?

陈某龙:是不是帮人家做了个跑分。

民警:具体一点,详细说,做什么?

陈某龙:帮平台跑分。

民警:什么样的平台?

陈某龙:赌博平台。



陈某龙所口中所说的跑分,其实就是为赌博网站洗钱。而为了洗钱,他们收集和买进了大量的银行卡,将赌博网站非法所得的钱进行转账、分解以达到洗钱的目的,来逃脱法律的制裁。

惠安县公安局刑侦大队侦查员 许碧南

陈某龙之前有去过柬埔寨,在当地的一家赌博公司上班,他之前有卖过自己名下的三张银行卡给赌博公司转账,每张收取1000元的费用,他熟悉了这个转账的规则,回国后他只想通过这个买卖银行卡,还有为赌博公司转账来进行赚钱。



今年9月底,陈某龙与上线的赌博公司取得联系,然后买来电脑,银行卡,手机为赌博公司转账,到了10月份他又召集了许某福和叶某阳来共同参与,为了方便做案他们在一公寓楼内租了一套房。

惠安县公安局刑侦大队侦查员 许碧南

他们这个窝点是用他们名下的银行卡去帮助赌博网站进行充值转账,没转账1万元就收取60元的手续费。他们每个人一天的底薪是300块外加转账抽成的手续费。


经调查,这个洗钱窝点是9月底开始运作以来,短短20天不到,转账金额就超过500万。

惠安县公安局刑侦大队侦查员 许碧南

他们是24小时上班,每天的流水金额在十几万到二十多万不等,从9月份到现在总的流水金额是500多万。


目前,陈某龙。许某福,叶某阳三人已被惠安警方刑事拘留。


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郑永忠 报道

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